20190426(042)：关于2019年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002147              证券简称：ST新光              公告编号：2018－042

新光圆成股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常生产经营发展需要，预计公司及控股子公司与关联公司东阳市德克建材有限公司（以下简称“德克建材”）、天下农品贸易有限公司（以下简称“天下农品”）、浙江新光物业服务有限公司（以下简称“新光物业”）、新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）、浙江新光饰品股份有限公司（以下简称“新光饰品”）、江苏未来域酒店管理有限公司（以下简称“未来域”）、浙江新光红博文化产业投资有限公司（以下简称“新光红博”）、浙江森太农林果开发有限公司（以下简称“森太农林果”）、浙江森山生物科技有限公司（以下简称“浙江森山”）、关联自然人虞方定等发生采购物资、餐饮住宿、装修设计、物业服务、物业出租等关联交易事项，关联交易金额预计不超过3237.51万元。

公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案进行了回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司及控股子公司上年度向关联人采购原材料802.31万元，向关联人销售商品10.44万元，向关联人提供劳务732.35万元，接收关联人提供的劳务2318.89万元，接受关联人提供的租赁69.99万元，向关联人提供租赁176.32万元，合计金额为4110.30万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人新光集团为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人新光集团为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联关系基本情况

关联自然人虞方定为公司董事虞云新的家庭成员。

2、关联方履约能力分析：公司将随时关注关联方履行能力，若发现不能履约现象将随时依据合同中止合作，以维护公司利益。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1、东阳市云禾置业有限公司与未来域签署的《南街中心广场项目装饰设计合同》，主要条款如下：

发包方：云禾置业

承包方：未来域

（1）工程地点：东阳市红椿巷，建筑面积约为20632平方米

（2）费用计算：1层大厅装饰设计8100元，5层以上标准层砖石设计329940元，共计338040元。

（3）支付方式：合同签订一周内，发包方支付设计费总额的20%作为设计定金，计67608元，开始设计工作；功能平面布局及整体效果方案经发包方确认后一周内，支付设计费总额的60%，计202824元，开始施工图绘制；施工图提交后，发包方支付设计费总额的10%，计33804元；工程竣工经发包方验收合格一周内，发包方支付设计费总额的10%，计33804元。

2、金华欧景置业有限公司与新光物业签署的《前期物业服务合同》，主要条款如下：

甲方：金华欧景

乙方：新光物业

（1）物业名称：金华欧景名城，建筑面积452411.26平方米

（2）物业服务费用：高层住宅为1.2元/月ž平方米；商场为2元/月ž平方米。

（3）合同期限：自2016年1月1日起至业主委员会成立，并代表全体业主与物业管理企业签订的物业服务合同生效时终止。

3、金华欧景置业有限公司与新光物业签署的《商业停车场运营协议》，主要条款如下：

甲方：金华欧景

乙方：新光物业

（1）合作内容：新光金华欧景文化广场地下室停车场物业管理有偿服务。

（2）合作期限：2019年3月5日至2020年3月4日，按实际运营为准。

（2）收费标准：停车时间在半小时内免费；半小时至1小时，5元/辆；1-2小时，8元/辆；2-4小时，15元/辆；4-8小时，20元/辆；8-12小时，30元/辆；12小时以上，50元/辆。

4、义乌万厦园林绿化工程有限公司与新光物业签署的《绿化养护委托服务合同》，主要条款如下：

甲方：新光物业

乙方：万厦园林

（1）养护期限：自2018年7月1日至2019年6月30日；自2018年7月1日至2019年6月30日；自2018年7月20日至2019年7月19日。

（2）养护地点及养护面积：东阳荣跃小区，养护面积为1281平方米；东阳欧景花园，养护面积为9643平方米；东阳欧景名城，养护面积为15000平方米。

（3）费用与支付：养护的基本费用是13元/平方米/年，养护总价分别为16653元、125359元、195000元。合同期内，如约定的服务范围或工作量出现增减，经甲乙双方协商调整服务。

5、义乌世茂中心发展有限公司与浙江森山签署的《多经点位租赁合同》，主要条款如下：

甲方：义乌世茂

乙方：浙江森山

（1）服务期限：2019年1月4日至2019年3月4日，租赁期限届满前7日内乙方可以提出续约申请，具体续约事宜由双方另行协商，乙方逾期未提出续约申请的，本合同在租赁期限届满时自动终止。如乙方续租，甲方有权根据市场情况调整租金的收费标准。

（2）区域位置：DJ-BF-05-02的多经点位1个，面积共计24平方米。

（3）租金：每个多经点位的租金标准为8000元/月（含管理费）。合同金额共计16000元。

6、义乌世茂中心发展有限公司与新光物业签署的《新光汇日常保洁服务合同》，主要条款如下：

甲方：义乌世茂

乙方：新光物业

（1）服务期限：2018年9月14日至2019年9月13日

（2）保洁服务费：保洁服务费的标准为4425元/月ž人，合同编制82人，保洁服务费为362850元/月，服务期限内保洁服务费合计4354200元/年。乙方每天出勤人数不得高于合同约定人数，甲方每月根据乙方的实际出勤人数据实结算每月服务费。

7、浙江新光建材装饰城开发有限公司与新光红博签署的《东阳国际建材装饰城配套房使用协议书》，主要条款如下：

甲方（产权人）：新光建材城

乙方（使用人）：新光红博

（1）承租标的：东阳国际建材装饰城D6区三楼309号配套房，建筑面积143.75平方米，计租面积为124.47平方米；东阳国际建材装饰城D6区三楼310号配套房，建筑面积143.75平方米，计租面积为120.89平方米；东阳国际建材装饰城D8区三楼302号配套房，建筑面积97.16平方米，计租面积为79.03平方米。

（2）租赁期限：两年，自2018年4月10日起至2020年4月9日止

（3）使用费：单价为92元/平方米/年，总使用费分别为20612元、20020元、13088元。

8、浙江新光建材装饰城开发有限公司与森太农林果签署的《东阳国际建材装饰城商位使用协议书》，主要条款如下：

甲方（产权人）：新光建材城

乙方（使用人）：森太农林果

（1）商位地址：位于东阳国际建材装饰城A1区四楼402、402、403、405、406号商位，计费面积545.31平方米。

（2）商位使用期限：自2018年3月1日起至2019年2月28日止

（3）商位使用费：使用费按122元/平方米ž年计算，总使用费为66520元。

（4）物业服务费：物业服务费按3元/平方米ž年收取，按实际面积545.31平方米计收。

9、浙江新光建材装饰城开发有限公司与虞方定签署的《东阳国际建材装饰城商位使用协议书》，主要条款如下：

甲方（产权人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分别位于东阳国际建材装饰城A1区一楼101、102、103号商位，计费面积716.41平方米； A1区一楼106号商位，计费面积275.04平方米； A1区二楼201-209、218-222、228-232、240-247号商位，计费面积2063.29平方米；A1区四楼425-432，计费面积741.64平方米。

（2）商位使用期限：上述商位中106号商位使用期限为2019年1月1日至2019年6月30日；其余商位使用期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

（3）商位使用费：总使用费分别为273680元、57070元、513130元、90480元。

（4）物业服务费：上述商位中A1区四楼商位物业服务费按6元/平方米ž年收取，其余商位物业服务费按20元/平方米ž年收取，按实际面积计收。

10、浙江新光芝浦实业有限公司与新光物业签订的《房屋租赁合同》，主要条款如下：

甲方：新光物业

乙方：新光芝浦

（1）位置与面积：义乌世茂中心2幢1单元6楼东边第二间，建筑面积123.35平方米。

（2）租赁期限：自2018年9月17日至2019年9月16日

（3）租金价格：60000元/年（含税）

（4）乙方在使用该房屋期间产生的电费为1.24元/度（含税），由乙方自行承担；物业管理费按建筑面积5.5元/平方米/月的价格按年支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

4、上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的相关意见

1、独立董事事前认可

经核查，独立董事认为：该议案的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司2019年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

新光圆成股份有限公司

                        董事会

2019年4月25日