公告信息 证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2020-032
新光圆成股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日发出书面通知，通知所有监事于2020年4月26日在义乌香格里拉酒店会议室召开公司第四届监事会第二十一次会议。会议如期于2020年4月26日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事余梅祖先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
《公司2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请2019年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2019年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司此次利润分配预案符合公司的客观情况，符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2019年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2019年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2019年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据国家有关法律、法规以及公司规章制度的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制，《公司2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于制定公司2020年度监事薪酬标准的议案》
公司2020年度监事薪酬标准如下：监事津贴标准按8万/年，按季度平均发放；兼任公司及控股子公司其他职务的监事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2019年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司董事会关于2019年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
9、审议通过了《公司2020年一季度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
监事会
2020年4月26日
