20200427(038)：关于2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002147                                                           证券简称：ST新光                                                       公告编号：2020－038

新光圆成股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常生产经营发展需要，预计公司及控股子公司与关联公司浙江新光物业服务有限公司（以下简称“新光物业”）、浙江新光饰品股份有限公司（以下简称“新光饰品”）、关联自然人虞江浩、虞江威、虞方定等发生餐饮住宿、家具装修、物业服务、物业出租、物业承租等关联交易事项，关联交易金额预计不超过2924.27万元。

公司于2020年4月26日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案进行了回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司及控股子公司上年度向关联人采购原材料44.06万元，向关联人提供劳务406.17万元，接收关联人提供的劳务1765.68万元，接受关联人提供的租赁111.60万元，向关联人提供租赁128.26万元，合计金额为2455.77万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额               单位：万元

注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人新光集团为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况                  单位：万元

注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人新光集团为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联关系基本情况

关联自然人虞江浩、虞江威、虞方定为公司实际控制人的家庭成员。

2、关联方履约能力分析：公司将随时关注关联方履行能力，若发现不能履约现象将随时依据合同中止合作，以维护公司利益。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1、义乌世茂中心发展有限公司与自然人虞江浩、虞江威等签署的《装修补充协议》，主要条款如下：

甲方：义乌世茂

乙方：虞江浩、虞江威等

（1）双方确认截至签订本协议之日，所购房屋按照双方约定的标准，甲方还应当承担的装修款项合计25,153,454.17元。

（2）乙方同意接受甲方提供的25,153,454.17元的家俱（已经扣除部分房屋装修的费用453万元），乙方委托虞云新对家俱的型号、质量、数量等进行验收确认，在所购家俱的清单上面签字确认视为乙方全部人员的确认。

2、浙江万厦房地产开发有限公司与新光物业签署的《前期物业服务合同（二）》，主要条款如下：

甲方：万厦房产

乙方：新光物业

（1）物业名称：万厦御园，建筑面积130256.53平方米

（2）物业服务费用：暂定总价4327028元。

（3）合同期限：自2019年10月1日起至业主委员会成立签订新服务合同日止。

3、义乌万厦园林绿化工程有限公司与新光物业签署的《绿化养护委托服务合同》，主要条款如下：

甲方：新光物业

乙方：万厦园林

（1）养护期限：自2019年7月1日至2020年6月30日；自2019年7月20日至2020年7月19日；自2020年1月1日至2020年12月31日；。

（2）养护地点及养护面积：东阳欧景花园，养护面积为9643平方米；东阳欧景名城，养护面积为15000平方米；金华欧景花园，养护面积为45824平方米，花箱80个；义乌新科花园，养护面积为27000平方米；义乌欧景花园A区，养护面积为45666平方米；义乌欧景花园B区，养护面积为24039平方米。

（3）费用与支付：养护的基本费用是11.14元/平方米/年，花箱养护单价36元/个，养护总价分别为107423元、167100元、513359元、300780元、508719元、267794元。合同期内，如约定的服务范围或工作量出现增减，经甲乙双方协商调整服务。

4、义乌世茂中心发展有限公司与新光物业签署的《新光汇日常保洁服务合同》，主要条款如下：

甲方：义乌世茂

乙方：新光物业

（1）服务期限：2019年9月14日至2020年9月13日

（2）保洁服务费：保洁服务费的标准为4425元/月ž人，合同编制82人，保洁服务费为362850元/月，服务期限内保洁服务费合计4354200元/年。乙方每天出勤人数不得高于合同约定人数，甲方每月根据乙方的实际出勤人数据实结算每月服务费。

5、浙江新光建材装饰城开发有限公司与虞方定签署的《东阳国际建材装饰城商位使用协议书》，主要条款如下：

甲方（产权人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分别位于东阳国际建材装饰城A1区一楼101、102、103号商位，计费面积716.41平方米； A1区二楼201-209、218-222、228-232号商位，计费面积1405.41平方米；A1区四楼428-432，计费面积516.80平方米。

（2）商位使用期限： 2020年1月1日至2020年12月31日。

（3）商位使用费：总使用费分别为273680元、351200元、63050元。

（4）物业服务费：上述商位中A1区四楼商位物业服务费按6元/平方米ž年收取，其余商位物业服务费按20元/平方米ž年收取，按实际面积计收。

6、浙江新光饰品股份有限公司与万厦房产、新光圆成签订的《房屋租赁合同》，主要条款如下：

甲方：新光饰品

乙方：万厦房产、新光圆成

（1）位置与面积：义乌青口通宝路115号房屋，位于二期一栋，第一层西边、东北后、第二层东半边，共882平方米；义乌青口通宝路115号房屋，位于二期一栋，第二层，共590平方米。

（2）租赁期限：自2020年1月1日至2020年12月31日

（3）租金与押金：年租金分别为127008元、84960元，年物业综合管理费分别为112190.4元、75048元，总计分别为239198.4元、160008元，押金分别为20000元整、10000元整。

（4）在租赁期间所发生的卫生、水、电、气费由乙方支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

4、上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的相关意见

1、独立董事事前认可

经核查，独立董事认为：该议案的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司2020年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

                                            新光圆成股份有限公司

     董事会

 2020年4月26日