20170821(54):第四届监事会第七次会议决议公告

发布时间: 2017-08-21作者:

证券代码:002147              证券简称:新光圆成            公告编号:2017054  

 

新光圆成股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2017年8月11日发出电话通知,通知所有监事于2017年8月21日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第七次会议。会议如期于2017年8月21日召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱兴良先生主持,程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

会议审议通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2017年半年度利润分配方案》

监事会认为此利润分配方案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

 

 

特此公告。

 

 

 

                                  新光圆成股份有限公司

监事会

二Ο一七年八月二十一日