20171027(71):第四届监事会第八次会议决议公告

发布时间: 2017-11-08作者:

证券代码:002147              证券简称:新光圆成            公告编号:2017071  

 

新光圆成股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

 

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2017年10月13日发出电话通知,通知所有监事于2017年10月27日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第八次会议。会议如期于2017年10月27日召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱兴良先生主持,程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

会议审议通过了以下决议:

1、审议通过了《公司2017年三季度报告》及其摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2017年三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

特此公告。

                                                       新光圆成股份有限公司

                      监事会

                       二Ο一七年十月二十七日