20180612(064):第四届董事会第二十二次会议决议公告

发布时间: 2018-06-12作者:

证券代码:002147                                                            证券简称:新光圆成                                                        公告编号:2018064

 

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年6月8日发出电话通知,通知所有董事于2018年6月12日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十二次会议。会议如期于2018年6月12日召开,应到董事8人,实到董事8人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。 

与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。

具体内容详见2018年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此项议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2018628日以现场结合网络投票的方式召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见2018613刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

                                

 

 

新光圆成股份有限公司

                                 董 事 会

                                                                             二○一八年六月十二日