20181228(133):第四届监事会第十五次会议决议公告

发布时间: 2018-12-28作者:

证券代码:002147                                                           证券简称:ST新光                                                       公告编号:2018133 

 

新光圆成股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   

   新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2018年12月25日发出电话通知,通知所有监事于2018年12月28日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第十五次会议。会议如期于2018年12月28日召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱兴良先生主持,程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。 

与会监事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于定期报告更正的议案》

经审核,监事会认为:本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,更正后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,监事会同意本次定期报告更正。

经表决,赞成票3票,0票反对,0票弃权。          

                                 新光圆成股份有限公司

 监事会

二Ο一八年十二月二十八日