20200602(051):第四届董事会第三十七次会议决议公告

发布时间: 2020-06-02作者:

证券代码:002147                                                                                            证券简称:*ST新光                                                      公告编号:2020051

 

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月29日发出电话通知,通知所有董事于2020年6月2日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第三十七次会议。会议如期于2020年6月2日召开,应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案

公司第四届董事会补选虞江威先生为第四届董事会董事长。

具体内容详见202063日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第四届董事会董事长的公告》。

特此公告。

 

 

 

                              新光圆成股份有限公司

                                             董事会

                             2020年6月2日