20201211(088):第四届董事会第四十次会议决议公告

发布时间: 2020-12-11作者:

证券代码:002147                                                               证券简称:*ST新光                                                 公告编号:2020088

 

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 


新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年12月8日发出电话通知,通知所有董事于2020年12月11日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第四十次会议。会议如期于2020年12月11日召开,应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案

公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020-2022年度审计机构,聘期三年。

具体内容详见20201212日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

此议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于20201228日以现场结合网络投票的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见20201212日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

 

 

 

                         新光圆成股份有限公司

                                           董事会

                         2020年12月11日