20160427(33):第三届董事会第三十次会议决议公告

发布时间: 2016-04-27作者:

证券代码:002147              证券简称:新光圆成            公告编号:2016033

 

新光圆成股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月15日发出电话通知,通知所有董事于2016年4月27日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第三十次会议。会议如期于2016年4月27日召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事对以下议案进行了认真的讨论并表决,形成决议如下:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》及摘要。

《公司2016年第一季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同时《公司2016年第一季度报告摘要》刊登于2016428日《证券时报》和《中国证券报》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

因公司经营与发展规划的需要,公司拟出资5000万元,投资成立全资子公司方圆精密机械有限公司。

具体内容详见公司2016428日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

                                

新光圆成股份有限公司

                                                   董事会

                                              二○一六年四月二十七日