20220429(044)：关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002147              证券简称：*ST新光              公告编号：2021－044

新光圆成股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度日常生产经营发展需要，预计公司及控股子公司与关联公司浙江森太农林果开发有限公司（以下简称“森太农林果”）、浙江新光物业服务有限公司（以下简称“新光物业”）、浙江新光饰品股份有限公司（以下简称“新光饰品”）、关联自然人虞方定等发生绿化养护、物业服务、物业出租、物业承租等关联交易事项，关联交易金额预计不超过1134.40万元。

公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周义盛、刘佳对本议案进行了回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司及控股子公司上年度向关联人采购原材料18.32万元，向关联人提供劳务243.48万元，接收关联人提供的劳务597.94万元，向关联人提供租赁139.32万元，接受关联人提供的租赁159.74万元，合计金额为1158.80万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人新光集团为口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联关系基本情况

关联自然人虞方定为公司实际控制人的家庭成员。

2、关联方履约能力分析：公司将随时关注关联方履行能力，若发现不能履约现象将随时依据合同中止合作，以维护公司利益。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

1、浙江万厦房地产开发有限公司与新光物业签署的《前期物业服务合同（二）》，主要条款如下：

甲方：万厦房产

乙方：新光物业

（1）物业名称：万厦御园，建筑面积130,256.53平方米

（2）物业服务费用：暂定总价4,327,028元。

（3）合同期限：自2019年10月1日起至业主委员会成立签订新服务合同日止。

2、义乌万厦园林绿化工程有限公司与新光物业签署的《绿化养护委托服务合同》，主要条款如下：

甲方：新光物业

乙方：万厦园林

（1）养护期限：东阳欧景花园自2021年7月1日至2022年6月30日；东阳欧景名城自2021年7月20日至2022年7月19日；其余自2022年1月1日至2022年12月31日。

（2）养护地点及养护面积：东阳欧景花园，养护面积为9,643平方米；东阳欧景名城，养护面积为15,000平方米；金华欧景花园，养护面积为45,824平方米，花箱80个；义乌新科花园，养护面积为27,000平方米；义乌欧景花园A区，养护面积为45,666平方米；义乌欧景花园B区，养护面积为24,039平方米。

（3）费用与支付：养护的基本费用是11.14元/平方米/年，花箱养护单价36元/个，养护总价分别为107,423元、167,100元、513,359元、300,780元、508,719元、267,794元。合同期内，如约定的服务范围或工作量出现增减，经甲乙双方协商调整服务。

3、义乌世茂中心发展有限公司与新光物业签署的《前期物业服务合同》，主要条款如下：

甲方：义乌世茂

乙方：新光物业

（1）物业名称：义乌世茂中心，建筑面积484,708平方米

（2）物业服务费用：采用酬金制方式，服务过程中的一切材料、物资、水电费等费用均由甲方全额支付，每季度支付酬金10万元。

（3）合同期限：自2015年4月1日起至物业交付之日止。

4、浙江新光建材装饰城开发有限公司与虞方定签署的《东阳国际建材装饰城商位及仓储房使用协议书》，主要条款如下：

甲方（产权人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分别位于东阳国际建材装饰城A1区一楼101-103号商位，计费面积716.41平方米； A1区二楼201-209、218-222、228-232号商位，计费面积1,405.41平方米；A1区四楼428-432，计费面积516.80平方米；A区配套房半地下室，计租面积926平方米。

（2）商位使用期限： 2021年1月31日至2022年1月30日、2021年5月1日至2022年4月30日。

（3）商位使用费：总使用费分别为273,680元、351,200元、63,050元、129,640元。

（4）物业服务费：上述商位中A1区四楼商位及A区配套房半地下室物业服务费按6元/平方米ž年收取，其余商位物业服务费按20元/平方米ž年收取，按实际面积计收。

5、浙江新光饰品股份有限公司与义乌世茂、新光圆成、万厦房产签订的《房屋租赁合同》，主要条款如下：

甲方：新光饰品

乙方：义乌世茂、新光圆成、万厦房产

（1）位置与面积：义乌青口通宝路115号的新光集团园区内的F区2-5楼，计106间房间；义乌青口通宝路115号房屋，位于二期一栋综合楼二楼，共590平方米；义乌青口通宝路115号房屋，位于二期一栋第一层西北后、东北后、第二层东半边，共882平方米。

（2）租赁期限：自2019年7月1日至2024年6月30日；自2021年1月1日至2023年12月31日；自2022年1月1日至2024年12月31日。

（3）租金与押金：年租金分别为800,000元、84,960元、127,008元，押金分别为50,000元、10,000元、20000元。

（4）在租赁期间所发生的卫生、水、电、气费由乙方支付。

6、浙江新光建材装饰城开发有限公司与新光物业签署的《物业服务合同》，主要条款如下：

甲方：新光建材城

乙方：新光物业

（1）物业名称：东阳国际建材装饰城，建筑面积24.436万平方米

（2）物业服务费用：每年共计1,600,800元，每月133,400元。

（3）合同期限：自2020年10月1日起至2022年9月30日 。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

4、上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事的相关意见

1、独立董事事前认可

经核查，独立董事认为：该议案的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四十七次会议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

新光圆成股份有限公司

                        董事会

2022年4月28日