20220830(006):第四届监事会第三十次会议决议公告

发布时间: 2022-08-30作者:

证券代码400130            证券简称:新光5        主办券商国都证券

 

新光圆成股份有限公司

监事会三十次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022829

2. 会议召开地点:安徽省马鞍山市超山西路399号

3. 会议召开方式:通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式2022819电子邮件方式发

5. 会议主持人:监事余梅祖

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过2022 年半年度报告议案

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》,《关于做好两网公司及退市公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十次会议决议》;

(二)监事对 2022 年半年度报告的审核意见。

 

 

 

 

新光圆成股份有限公司

                                                        监事会

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