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新光圆成股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年10月28日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路399号
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长虞江威
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
（一） 审议通过《2022 年三季度报告》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年三季度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年三季度报告》。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第四十九次会议决议》； （二）董事、高级管理人员对 2022 年三季度报告的确认意见。 |
新光圆成股份有限公司
董事会
2022年10月28日