20221028(016):第四届董事会第四十九次会议决议公告

发布时间: 2022-10-28作者:

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新光圆成股份有限公司

董事会四十九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 议召开时间:2022年10月28日

2. 会议召开地点:安徽省马鞍山市超山西路399号

3. 会议召开方式:通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式2022年10月25日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人:董事长虞江威

6. 会议列席员:公司监事、高级管理人员列席了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

 

二、 案审议情况

(一) 审议通过2022 年三季度报告

1.议案内容

经全体董事一致同意,审议通过公司《2022 年三季度报告》,详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年三季度报告》。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字的公司《第四届董事会第四十九次会议决议》;

(二)董事、高级管理人员对 2022 年三季度报告的确认意见。

 

 

 

新光圆成股份有限公司

                                                        董事会

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