证券代码：400130 证券简称：新光5 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年10月28日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路399号
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事余梅祖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
（一） 审议通过《2022 年三季度报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等的规定，公司监事会对公司《2022 年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。 |
本议案无需提交股东大会审议。
（一）经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十一次会议决议》； （二）监事对 2022 年三季度报告的审核意见。 |
新光圆成股份有限公司
监事会
2022年10月28日