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新光圆成股份有限公司独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于2023年1月6日收到独立董事宋建波女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
宋建波女士已在公司连续任职独立董事 6 年，根据独立董事连续任职期限限制性规定提出辞职。 |
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一） 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开董事会提名新任独立董事补选工作，使公司董事会成员符合公司章程规定的人数要求。在股东大会审议通过新任独立董事之前，原独立董事依照相关规定继续履行职责。 |
（二） 对公司生产、经营上的影响
宋建波女士辞去独立董事职务，不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司对宋建波女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ |
三、备查文件
1、宋建波女士的辞职报告。 |
新光圆成股份有限公司
董事会
2023年1月6日