20230106(002):公司独立董事辞职公告

发布时间: 2023-01-06作者:

证券代码400130           证券简称:新光5          主办券商:国都证券

 

新光圆成股份有限公司独立董事辞职公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、辞职董监高的基本情况

 (一)基本情况

本公司董事会202316收到独立董事宋建波女士递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股,占公司股本的0%不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务

 (二)辞职原因

宋建波女士已在公司连续任职独立董事 6 年,根据独立董事连续任职期限限制性规定提出辞职。

 

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司将尽快召开董事会提名新任独立董事补选工作,使公司董事会成员符合公司章程规定的人数要求。在股东大会审议通过新任独立董事之前,原独立董事依照相关规定继续履行职责。

 

(二) 对公司生产、经营上的影响

宋建波女士辞去独立董事职务,不会对公司生产、经营上产生不利影响。公司对宋建波女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

 

三、查文件

1、宋建波女士的辞职报告。

 

 

 

新光圆成股份有限公司

董事会

202316