20230120(005):第四届董事会第五十一次会议决议公告

发布时间: 2023-01-20作者:

证券代码400130        证券简称:新光5            主办券商国都证券

 

新光圆成股份有限公司

董事会五十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 议召开时间:2023年1月19日

2. 会议召开地点:安徽省马鞍山市超山西路

3. 会议召开方式:通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式2023年1月16日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人:董事长虞江威

6. 会议列席员:公司监事、高级管理人员列席了会议

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于续聘会计师事务所的议案

1.议案内容

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期1年。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

 

(二) 审议通过关于聘任公司独立董事的议案

1.议案内容

经公司董事会提名委员会提名,赵毅先生为公司第四届独立董事候选人。任期与公司第四届董事会一致。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。   

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议

 

(三) 审议通过关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

1.议案内容

公司决定于2023年2月10日以现场结合网络投票的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十一次会议决议》

(二) 经独立董事签字的《关于公司第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》

 

 

 

新光圆成股份有限公司

                                                        董事会

2023120