证券代码：400130 证券简称：新光5 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任 |
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议否决了《关于聘任公司独立董事的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新光圆成股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-009），出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,291,071,430股，占公司有表决权股份总数的70.6246%。
二、否决议案审议情况
审议否决了《关于聘任公司独立董事的议案》。
1、议案内容：
经公司董事会提名委员会提名，赵毅先生为公司第四届独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司独立董事任命公告》(公告编号：2023-007)。
2、议案表决结果：
普通股同意股数0股；反对股数1,291,071,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股。
3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。
三、否决议案原因
本议案为非累积投票议案，本次审议结果同意占比为0%，未获得本次出席股东大会股东有表决权股份总数1/2以上审议通过。
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会将重新聘任公司独立董事，并提请股东大会审议。
四、对公司的影响
本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成影响，也不会损坏公司股东的利益。
新光圆成股份有限公司
董事会
2023年2月14日