20230426(018):第四届监事会第三十二次会议决议公告

发布时间: 2023-04-26作者:

证券代码400130          证券简称:新光5         主办券商国都证券

 

新光圆成股份有限公司

监事会三十二次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023425

2. 会议召开地点:义乌香格里拉酒店会议室

3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式2023413书面方式发

5. 会议主持人:监事余梅祖

6. 召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

 

二、 议案审议情况

(一) 审议通过公司2022年度监事会工作报告

1.议案内容

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(二) 审议通过公司2022年度财务决算报告

1.议案内容

2022年,公司实现营业总收入103,771.73万元,同比下降40.91%,归属于公司股东的净利润-222,319.99万元,同比下降417.07%。房地产板块实现营业收入59,857.38万元,同比下降32.80%。机械业务实现营业收入43,914.35万元,同比下降49.26%。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(三) 审议通过公司2022年度利润分配预案的议案

1.议案内容

公司本年度不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(四) 审议通过公司2022年度报告》及其摘要

1.议案内容

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2022年度报告》及其摘要。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等的规定,公司监事会对公司《2022 年年度报告》及其摘要进行了审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(五) 审议通过关于制定公司2023年度监事薪酬标准的议案

1.议案内容

公司2023年度监事薪酬标准如下:监事津贴标准按8万/年,按季度平均发放;兼任公司及控股子公司其他职务的监事津贴不设固定标准,在其薪酬体系中一并考虑。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

 

(六) 审议通过公司董事会关于2022年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案

1.议案内容

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2022年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。公司监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,我们同意公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明。监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

 

(七) 审议通过关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案

1.议案内容

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的公告》。经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和有关规定, 符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债事项。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十二次会议决议》;

(二)监事对 2022 年年度报告的审核意见。

 

 

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