证券代码：400130 证券简称：新光5 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司
关于预计2023年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2023年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有） |
购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | ||||
出售产品、商品、提供劳务 | 绿化养护 | 1,949,038.68 | 433,413.96 | 无 |
委托关联人销售产品、商品 | 物业服务、水电费 | 3,821,857.48 | 515,484.18 | 无 |
接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 物业承租 | 487,518.50 | 174,246.42 | 无 |
其他 | ||||
合计 | - | 6,258,414.66 | 1,123,144.56 | - |
（二） 基本情况
1、关联关系基本情况 企业名称法定代表人注册资本主营业务注册地址与本公司关系浙江新光物业服务有限公司金灿垣1,268万元物业服务、家政服务浙江省义乌市江东青口工业区公司控股股东控股的公司浙江新光饰品股份有限公司周晓光15,600万元饰品、饰品配件、饰品材料等加工、销售浙江省义乌市江东街道青口工业区
2、关联方履约能力分析：公司将随时关注关联方履行能力，若发现不能履约现象将随时依据合同中止合作，以维护公司利益。 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第四届董事会第五十二次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周义盛、刘佳回避表决。 公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了以下独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合相关规则的要求。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计的相关事项。 此议案无需提交公司股东大会审议。 |
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。 |
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、浙江万厦房地产开发有限公司与新光物业签署的《前期物业服务合同（二）》，主要条款如下： 甲方：万厦房产 乙方：新光物业 （1）物业名称：万厦御园，建筑面积130,256.53平方米 （2）物业服务费用：暂定总价4,327,028元。 （3）合同期限：自2019年10月1日起至业主委员会成立签订新服务合同日止。 2、义乌万厦园林绿化工程有限公司与新光物业签署的《绿化养护委托服务合同》，主要条款如下： 甲方：新光物业 乙方：万厦园林 （1）养护期限：东阳欧景花园自2022年7月1日至2023年6月30日；东阳欧景名城自2022年7月20日至2023年7月19日；其余自2023年1月1日至2023年12月31日。 （2）养护地点及养护面积：东阳欧景花园，养护面积为9,643平方米；东阳欧景名城，养护面积为15,000平方米；金华欧景花园，养护面积为45,824平方米，花箱80个；义乌新科花园，养护面积为27,000平方米；义乌欧景花园A区，养护面积为45,666平方米；义乌欧景花园B区，养护面积为24,039平方米。 （3）费用与支付：养护的基本费用是11.14元/平方米/年，花箱养护单价36元/个，养护总价分别为107,423元、167,100元、513,359元、300,780元、508,719元、267,794元。合同期内，如约定的服务范围或工作量出现增减，经甲乙双方协商调整服务。 3、浙江新光饰品股份有限公司与新光圆成、万厦房产签订的《房屋租赁合同》，主要条款如下： 甲方：新光饰品 乙方：新光圆成、万厦房产 （1）位置与面积：义乌青口通宝路115号房屋，位于二期一栋综合楼二楼，共590平方米；义乌青口通宝路115号房屋，位于二期一栋第一层西北后、东北后、第二层东半边，共882平方米。 （2）租赁期限：自2021年1月1日至2023年12月31日；自2022年1月1日至2024年12月31日。 （3）租金与押金：年租金分别为93668.4元、127,008元，押金分别为10,000元、20000元。 （4）在租赁期间所发生的卫生、水、电、气费由乙方支付。 4、浙江新光建材装饰城开发有限公司与新光物业签署的《物业服务合同》，主要条款如下： 甲方：新光建材城 乙方：新光物业 （1）物业名称：东阳国际建材装饰城，建筑面积24.436万平方米 （2）物业服务费用：每年共计1,600,800元，每月133,400元。 （3）合同期限：自2022年10月1日起至2024年9月30日 。 5、金华欧景置业有限公司与新光物业签署的《金华欧景商业地库物业服务合同》，主要条款如下： 甲方：金华欧景 乙方：新光物业 （1）物业名称：欧景学府地下车库 （2）物业服务费用：每年共计205,221元，每月17,101.75元。 （3）合同期限：自2022年8月1日起至2023年7月31日 。 6、浙江新光饰品股份有限公司与新光圆成签署的《物业管理服务合同》，主要条款如下： 甲方：新光饰品 乙方：新光圆成 （1）物业名称：义乌青口通宝路115号房屋，位于二期一栋综合楼二楼，共590平方米； （2）物业服务费用：每年共计93668.4元，每月7805.7元。 （3）合同期限：自2021年8月1日起至2023年12月31日 。 |
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。 2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。 4、上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 |
六、 备查文件目录
1、公司第四届董事会第五十二次会议； 2、独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见； |
新光圆成股份有限公司
董事会
2023年4月26日