20230426(031):公司2022年度董事会工作报告

发布时间: 2023-04-26作者:

新光圆成股份有限公司

2022年度董事会工作报告

 

2022年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下:

一、董事会日常工作情况

1、2022年,公司董事会总共召开了5次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况列表如下:

序号

会议届次

召开时间

会议议题

1

四届董事会46次会议

4月8日

《关于签订债权债务转让四方协议的议案》

《关于签订和解协议补充协议的议案》

2

四届董事会47次会议

428日

《公司2021年度总裁工作报告》

《公司2021年度董事会工作报告》

《公司2021年度财务决算报告》

《公司2021年度利润分配预案的议案》

《公司2021年度报告》及其摘要

《公司2021年度内部控制自我评价报告》

《公司董事会关于2021年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》

《关于公司经营层2021年度薪酬的议案》

《关于制定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

《关于对公司债务重组事项进行确认的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》

《关于召开2021年度股东大会的议案》

《公司2022年一季度报告》

3

四届董事会48次会议

8月29日

《公司2022年半年度报告》

4

四届董事会49次会议

10月28日

《公司2022年三季度报告》

5

四届董事会50次会议

12月9日

《关于二级全资子公司签订<抵债协议书>的议案》

2、2022年度,公司董事会主持召开了2次股东大会,其中年度股东大会1次,临时股东大会1次,对于股东大会形成的各项决议,董事会认真贯彻落实,确保各项议案得到充分执行,以保证所有股东的合法权益。

32022年度,公司独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项,均按要求发表了独立客观的意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效保障,切实保障了公司股东的利益。

42022年度,董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范,认真履职,发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好的支持。董事会审计与监督委员会充分发挥了审核与监督作用,顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作;董事会薪酬与考核委员会审查公司经营层2021年度薪酬发放情况,并就2022年度公司董事、高级管理人员薪酬标准方案进行讨论;董事会战略与投资委员会对公司债务重组事项进行了确认

二、董事会2023年工作重点

1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作,并贯彻执行股东大会决议,以公司发展战略为指导,科学决策,促进公司持续、健康、稳定发展。

2、严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,认真履行信息披露义务,提升信息披露工作质量,本着公开、公正、公平的原则,真实、准确、完整地对外披露公司相关信息,最大程度地保护投资者利益。

 3、加强投资者关系管理工作,树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作,从广大投资者的切身利益出发,与投资者保持良好的沟通与交流,促进投资者对公司的了解和信任,切实提高公司规范运作水平和透明度。

4、进一步健全公司规章制度,完善风险防范机制,提升公司规范运作水平,同时全体董事将加强学习培训,提升履职能力,更加科学高效地决策公司重大事项,发挥董事会在公司治理中的核心作用。

特此公告。

 

新光圆成股份有限公司

董事会

2023年4月26日