投资者关系 公告信息

20160406(19):第三届董事会第二十八次会议决议公告

发布时间: 2016-12-27作者:

证券代码:002147              证券简称:方圆支承             公告编号:2016-019

 

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

马鞍山方圆回转支承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月1日发出电话通知,通知所有董事于2016年4月6日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第二十八次会议。会议如期于2016年4月6日召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定,表决结果有效。

与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案

鉴于公司重大资产重组事项已基本实施完毕,为适应公司未来发展规划及经营发展需要,公司拟将中文名称由“马鞍山方圆回转支承股份有限公司”变更为“新光圆成股份有限公司”,英文名称由“Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd.”变更为“Neoglory prosperity Inc.”,证券简称由“方圆支承”变更为“新光圆成”,英文简称由“Fangyuan Slewing Ring”变更为“Neoglory prosperity”。

公司名称及证券简称变更尚需提交公司股东大会审议,公司名称变更尚需经工商部门核准,证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。公司将根据公司名称及证券简称的变更情况及时披露进展公告,提请投资者关注。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2016422日以现场结合网络投票的方式召开2016年第二次临时股东大会。

具体内容详见201647日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。 

 

 

 

                                           马鞍山方圆回转支承股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇一六年四月六日

 

 


上一篇 :20160406(20):公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 下一篇 :20160405(18):关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 返回