公告信息 证券代码：400130 证券简称：新光5 主办券商：国都证券
新光圆成股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023年4月25日
2. 会议召开地点：义乌香格里拉酒店会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长虞江威
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事钱森力因个人原因缺席，委托董事丁志坚代为表决（如有）。
董事周义盛因个人原因缺席，委托董事刘佳代为表决（如有）。
（一） 审议通过《公司2022年度总裁工作报告》
1.议案内容：
公司总裁就2022年度公司管理层的工作情况向公司董事会予以汇报。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2022年度董事会工作报告》。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
2022年，公司实现营业总收入103,771.73万元，同比下降40.91%，归属于公司股东的净利润-222,319.99万元，同比下降417.07%。房地产板块实现营业收入59,857.38万元，同比下降32.80%。机械业务实现营业收入43,914.35万元,同比下降49.26%。 |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。
反对/弃权原因：因控股股东对公司2022年年度报告内容无法保证。（如适用）
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2022年度报告》及其摘要
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2022年度报告》及其摘要。 |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权2票。
反对/弃权原因：因控股股东对公司2022年年度报告内容无法保证。（如适用）
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司董事会关于2022年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2022年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司经营层2022年度薪酬的议案》
1.议案内容：
公司董事会对公司经营层2022年度薪酬发放情况进行审议。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
与该议案有利害关系的虞江威董事回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于制定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于制定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准的公告》。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。 |
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事周义盛、刘佳对本议案回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》
1.议案内容：
经公司董事会提名委员会提名，施颖女士为公司第四届独立董事候选人。任期与公司第四届董事会一致。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《公司独立董事任命公告》。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的公告》。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事宋建波、丁志坚对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司决定于2023年5月23日以现场结合网络投票的方式召开2022年度股东大会。 |
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（一） 经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十二次会议决议》 （二）经独立董事签字的《关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》 |
新光圆成股份有限公司
董事会
2023年4月26日
